Долю конвертаційного центра вирішуватиме суд

Конвертаційний центр був створений трьома особами та діяв протягом двох років. Злочинна група мала міжрегіональні зв’язки, розповсюдивши свою діяльність на території Рівненської, Тернопільської, Київської та інших областей України. Центр утворений з ряду фіктивних, зареєстрованих у Києві підприємств. Ці фіктивні суб’єкти господарювання використовувалися для прикриття незаконної діяльності з конвертації й реконвертації коштів, ухилення від сплати податків для низки підприємств і організацій.

Зловмисники маскували фіктивні підприємства та запобігали виявленню їх незаконної діяльності. Для прикриття своїх злочинів, учасники групи організовували імітацію господарської діяльності, проводячи у мінімальному обсязі офіційну торгівлю та надаючи послуги на виконання робіт.

— Досудовим слідством встановлено, що, прикриваючи незаконну діяльність з реконвертації 18 мільйонів гривень, з метою ухилення від сплати податків вони сформували податковий кредит для 11 підприємств-контрагентів, внаслідок чого до державного бюджету не було сплачено ПДВ на загальну суму понад чотири мільйони гривень, - повідомив начальник УБОЗ УМВС України в Рівненській області Віталій Бортнюк. - Накладено арешт на готівкові кошти у сумі 948 тисяч гривень, вилучені під час проведення обшуків за місцем фактичного знаходження фіктивних суб’єктів господарювання.

Відносно організатора злочинної групи обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, відносно двох його спільників суд визначив заставу у розмірі 18 тисяч та 24 тисяч гривень.

За повідомленням УБОЗ УМВС України в Рівненській області

Переглядів: 238

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

В Рівненській обласній дитячій лікарні зробили першу малоінвазивну операцію дитині з хворобою Пертеса (13) Як повідомили медики, зробили тунелізацію шийки та головки ураженої кістки, куди одночасно ввели пунктат кісткового мозку – його взяли із крила тазової... В Острозі внаслідок ДТП тяжко травмувався мотоцикліст (17) Керманич двоколісного не мав посвідчення водія, перебував у мотошоломі... У Рівному продовжують оновлювати портрети загиблих Героїв (16) 42 нові конструкції з портретами загиблих захисників України вчора додатково замінили на нові, якісні на Майдані Незалежності у... У Рівному під час руху з маршрутки випала пасажирка (21) Автопригода сталася сьогодні, 17 квітня, близько 08:40 на вулиці Соборній... В «УДАРі Віталія Кличка» порушили питання збільшення представництва жінок в органах влади (22) Гендерна рівність та соціальна інклюзія – важливі складові демократичного розвитку суспільства та партійного будівництва... У Рівному розпочали передачу ЗСУ чергової масштабної партії дронів (26) Рівненська громада розпочала передачу чергової партії розвідувальних дронів DJI Mavic 3 Thermal обладнаних тепловізорами підрозділам Збройних Сил... Бамбл-Тірамісу (38) ... На Сарненщині внаслідок пожежі у приватному житловому будинку постраждало двоє дітей (35) Вчора, об 11:45 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному господарстві села Грушівка Сарненського...