Поліський бурштин «реімпортували» з Литви

Підприємства надавали інформацію про завезення цінного каміння з Литви для подальшої обробки в Україні. При цьому в митних документах не було зазначено ні походження, ні кількості сировини. Були вказані лише відомості щодо її вартості, та й ті – неправдиві. Саме каміння для догляду на митниці не пред'являлося.

У якості гарантії на рахунок банка-посередника у Нью-Йорку (США) здійснювалися платежі за отриману на переробку продукцію. Слідчі встановили, що ці платежі (по 240-340 доларів США за один кілограм несортованого бурштину) були розрахунком за видобування сировини.

За допомогою технічних засобів слідчі встановили походження каміння. Виявилося, що шахраї купували незаконно видобутий бурштин у Рівненській області. За каміння розраховувалися готівковими коштами на значні суми: остання партія сировини (трохи більше тонни) обійшлася злочинцям у понад 100 тис. доларів США. Після сортування і пакування злочинці легалізували цінне каміння шляхом надання до митниці документів про реімпорт начебто обробленої сировини на адресу покупців у Гонконгу. Тіньовий продаж проводився через Інтернет, кошти за продукцію надходили на карткові рахунки організаторів схеми.

Оперативники ДФС провели 13 обшуків в офісі, легальних і підпільних цехах, помешканнях фігурантів. Було вилучено більше п’ять тонн необробленого жовтого каменю орієнтовною вартістю близько 20 млн. гривень, а також обладнання для обробки і полірування бурштину, печатки литовського та китайського підприємств, банківські картки тощо. Слідчо-оперативні дії тривають.

Прес-служба Державної фіскальної служби

Переглядів: 714

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

Пиріжки на содовому тісті (15) ... У Рівному за матеріалами СБУ судитимуть рецидивістку, яка організувала канал контрабандного ввезення прекурсорів з Близького Сходу (21) Служба безпеки регіону зібрала беззаперечні докази вини раніше судимої жительки Хмельниччини, яка організувала канал контрабандного ввезення в Україну прекурсорів, з яких виготовляють... Відсьогодні в Рівному розпочнуть перевіряти дитсадки міста на предмет дотримання температурного режиму у приміщеннях, де перебувають діти (21) Відповідно до доручення виконувача обов'язків міського голови Рівного Віктора Шакирзяна буде створено спеціально постійно діючу комісію з предствників управління освіти та теплопостачаючої... Віталій Кличко передав від громади Києва дрони і системи РЕБ батальйону «Свобода» (27) Мер Києва Віталій Кличко в День Гідності та Свободи передав допомогу від столичної громади бійцям батальйону... Рівненський район: під час ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка (24) 25 листопада о 18:44 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Мнишин, Бабинської ТГ, Рівненського... Поліцейські затримали рівнянина за замах на умисне вбивство знайомої (32) 39-річний житель обласного центру відповідно до статті 208 КПК України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення... Фундучний чизкейк (32) ... У Квасилові відкрили віддалене робоче місце ЦНАПу (33) 22 листопада у селищі Квасилів відбулося офіційне відкриття віддаленого робочого місця Центру надання адміністративних послуг...