#Події

10:03 22.08.2018

У Рівному судитимуть екс-працівниць банку за незаконні операції з коштами

Поліцейські за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області встановили, що у 2015 році невідома особа від імені заявника продала вторинну сировину товариства з обмеженою відповідальністю на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у Державну фіскальну службу України.

Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що впродовж 2015-2016 років працівники вказаного ТзОВ здійснили купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої були перераховані на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих в одному із відділень банку.

«У результаті проведених слідчих дій працівники поліції вийшли на слід 44–річної рівнянки, старшого менеджера з обслуговування клієнтів банку, повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Зловмисниця, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, скориставшись своїм логіном та паролем, внесла завідомо неправдиві відомості до системи про відкриття 79 розрахункових рахунків громадян. Після цього, за попередньою змовою із 65-річною жителькою обласного центру, яка перебувала на посаді старшого касира того ж банку, провели операції по зняттю вказаної готівки через касу шляхом підроблення відповідних документів».

Відповідно до свідчень 55 осіб грошових коштів від товариства вони ніколи не отримували, вторинну сировину їм не здавали, карткових рахунків у вказаному банку вони ніколи не відкривали, коштів у касі банку не отримували, а у документах стосовно відкриття рахунків та отримання грошових коштів в касі банку стоять не їхні підписи.

Обом жінкам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 200, частиною 3 статті 362, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. В загальному до суду скеровано кримінальне провадження із обвинувальним актом на 165 епізодів за ознаками зазначених кримінальних правопорушень. Максимальне покарання, відповідно до інкримінованих підозрюваним статей передбачає позбавлення волі строком до шести років. Судове засідання у цій справі призначено на вересень цьогоріч.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

<<- Попередня стаття Наступна стаття - >>

Переглядів: 411

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

На Рівненщині припинено діяльність 38 нелегальних автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів (469) Працівники прокуратури Рівненщини спільно з іншими правоохоронними органами вживають системні заходи, спрямовані на припинення на території регіону незаконної діяльності автозаправних станцій та автог... ДТП у Рівному (490) Автопригода сталася учора, п’ятого грудня, близько 18:40 на вулиці Млинівська обласного центру... Новорічний ярмарок у Рівному (297) 18 грудня 2018 року по 20 січня 2019 року на майдані Незалежності (вздовж пішохідного тротуару, від магазину “Куток” до проспекту Миру) буде проводитись святковий ярмарок “Новорічна казка”.... Мешканка Рівненщини постане перед судом за смерть односельчанки (424) Cлідчі Березнівського відділення поліції закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження відносно 56-річної жительки селища Соснове.... На Рівненщині у ДТП загинув тракторист (112) Учора, 12 грудня, до поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду.... На Рівненщині встановлюються обставини загибелі новонародженої дитини (601) Поліцейські розслідують факт неналежного виконання обов’язків березнівськими медиками... На Рівненщині підпалили магазин (79) За фактом підпалу магазину у Рівненському районі розпочато досудове розслідування... Холодна закуска "Язик під соусом Грибиш" (21) Пока девушка не замужем, она может делать всё, что хочет! А когда выйдет замуж, тогда то, что она хочет будет делать ещё и её муж!...