У Рівному судитимуть екс-працівниць банку за незаконні операції з коштами

Поліцейські за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області встановили, що у 2015 році невідома особа від імені заявника продала вторинну сировину товариства з обмеженою відповідальністю на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у Державну фіскальну службу України.

Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що впродовж 2015-2016 років працівники вказаного ТзОВ здійснили купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої були перераховані на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих в одному із відділень банку.

«У результаті проведених слідчих дій працівники поліції вийшли на слід 44–річної рівнянки, старшого менеджера з обслуговування клієнтів банку, повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Зловмисниця, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, скориставшись своїм логіном та паролем, внесла завідомо неправдиві відомості до системи про відкриття 79 розрахункових рахунків громадян. Після цього, за попередньою змовою із 65-річною жителькою обласного центру, яка перебувала на посаді старшого касира того ж банку, провели операції по зняттю вказаної готівки через касу шляхом підроблення відповідних документів».

Відповідно до свідчень 55 осіб грошових коштів від товариства вони ніколи не отримували, вторинну сировину їм не здавали, карткових рахунків у вказаному банку вони ніколи не відкривали, коштів у касі банку не отримували, а у документах стосовно відкриття рахунків та отримання грошових коштів в касі банку стоять не їхні підписи.

Обом жінкам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 200, частиною 3 статті 362, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. В загальному до суду скеровано кримінальне провадження із обвинувальним актом на 165 епізодів за ознаками зазначених кримінальних правопорушень. Максимальне покарання, відповідно до інкримінованих підозрюваним статей передбачає позбавлення волі строком до шести років. Судове засідання у цій справі призначено на вересень цьогоріч.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

Переглядів: 553

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

На Рівненщині за кошти ЄС утеплять освітні та медичні заклади (10) У дитячому садочку Корця стане тепліше. Тут невдовзі розпочнуться роботи з термомодернізації. У дошкільному закладі планують утеплити стіни, замінити двері та покрівлю даху, а також оновити систему... У Рівному продовжено організацію безкоштовного харчування для учнів 1-4 класів у ІІ семестрі (12) Нагадуємо, що раніше на безоплатній основі харчували дітей тільки пільгових категорій.... У Рівненському районі під колесами мотоцикла загинув пішохід (12) Автопригода сталася вчора, 9 січня, близько 18 години у селі Суськ... На Рівненщині судитимуть голову однієї із селищних рад та його спільника, які вимагали хабар за вирішення земельного питання (22) За матеріалами Служби безпеки регіону завершено розслідування стосовно голови Володимирецької селищної ради та депутата Сарненської міської ради, які вимагали від місцевого підприємця хабар за... Віталій Кличко в новорічну ніч привіз бійцям ЗСУ на передову понад 1000 дронів для 8 бригад (22) Віталій Кличко вже втретє зустрічає Новий рік на передовій. Відвідав вісім бригад і привіз бійцям дрони від столичної громади. Про це мер Києва повідомив у... Рівне продовжує закупівлі обладнання для підтримки захисників (23) У рамках підтримки наших військових, Департамент економічного розвитку оголосив чергові тендери на закупівлю необхідного обладнання для Сил... Як працюватиме мобільна бригада Рівненського шкірно-венерологічного диспансеру у 2025 році (23) Мобільна бригада диспансеру здійснюватиме планово-консультативний огляд жителів віддалених населених пунктів області, де доступ до медичних послуг... На Рівненщині поліцейські викрили варашівця на незаконному перевезенні майже 70 кілограмів бурштину (31) Учора, 6 січня, близько 15 години у селі Довговоля поліцейські офіцери Володимирецької тергромади зупинили автомобіль «Opel Combo», водій якого, 62-річний житель Вараша, не був пристебнутий ременем...