#Події

10:03 22.08.2018

У Рівному судитимуть екс-працівниць банку за незаконні операції з коштами

Поліцейські за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області встановили, що у 2015 році невідома особа від імені заявника продала вторинну сировину товариства з обмеженою відповідальністю на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у Державну фіскальну службу України.

Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що впродовж 2015-2016 років працівники вказаного ТзОВ здійснили купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої були перераховані на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих в одному із відділень банку.

«У результаті проведених слідчих дій працівники поліції вийшли на слід 44–річної рівнянки, старшого менеджера з обслуговування клієнтів банку, повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Зловмисниця, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, скориставшись своїм логіном та паролем, внесла завідомо неправдиві відомості до системи про відкриття 79 розрахункових рахунків громадян. Після цього, за попередньою змовою із 65-річною жителькою обласного центру, яка перебувала на посаді старшого касира того ж банку, провели операції по зняттю вказаної готівки через касу шляхом підроблення відповідних документів».

Відповідно до свідчень 55 осіб грошових коштів від товариства вони ніколи не отримували, вторинну сировину їм не здавали, карткових рахунків у вказаному банку вони ніколи не відкривали, коштів у касі банку не отримували, а у документах стосовно відкриття рахунків та отримання грошових коштів в касі банку стоять не їхні підписи.

Обом жінкам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 200, частиною 3 статті 362, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. В загальному до суду скеровано кримінальне провадження із обвинувальним актом на 165 епізодів за ознаками зазначених кримінальних правопорушень. Максимальне покарання, відповідно до інкримінованих підозрюваним статей передбачає позбавлення волі строком до шести років. Судове засідання у цій справі призначено на вересень цьогоріч.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

Переглядів: 7070

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

У Рівному святкуватимуть День батька (7270) 16 червня 2019 року з 11.30 в парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка м. Рівне відбудуться святкування з нагоди Дня батька... На Рівненщині знову загинула дитина (8430) Про трагічний випадок, який стався учора, 21 травня, в одному із сіл Рокитнівського району до поліції повідомила місцевий фельдшер, яка констатувала смерть малолітньої дитини... Медичний скандал у Рівному (10860) Причиною даного скандалу став конкурс на заняття вакантної посади директора КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР, за результатами якого керівником закладу залишився Олег Шрам.... Як проголосувала Рівненщина? (11100) За неофіційними даними з передвиборчого штабу одного з провідних кандидатів на посаду президента України станом на 20.00 31.03.2019 року на Рівненщині за діючого президента Петра Порошенка віддали св... У Рівному заміновано два об'єкти? (3500) Сьогодні, десятого червня, о 10.55 до поліції надійшло повідомлення від помічника ректора, що на електронну адресу Рівненського державного гуманітарного університету надійшов лист про замінування навч... Рівненщину відвідав Олег Ляшко (6600) Олег Ляшко: «Ветеранам – державну підтримку, медикам – достойні зарплати!»... На 11 тис грн хабара викрито медика та військовослужбовця Рівненщини (6140) За процесуального керівництва військової прокуратури Рівненського гарнізону слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління захисту екон... У Рівному поліцейські встановлюють осіб, причетних до підпалу будинку (2310) Сьогодні, десятого червня, близько 02:00 години до поліції надійшло повідомлення із Державної служби надзвичайних ситуацій, що на вулиці Калнишевського Рівного горить житловий будинок...