У Рівному судитимуть екс-працівниць банку за незаконні операції з коштами

Поліцейські за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області встановили, що у 2015 році невідома особа від імені заявника продала вторинну сировину товариства з обмеженою відповідальністю на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у Державну фіскальну службу України.

Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що впродовж 2015-2016 років працівники вказаного ТзОВ здійснили купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої були перераховані на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих в одному із відділень банку.

«У результаті проведених слідчих дій працівники поліції вийшли на слід 44–річної рівнянки, старшого менеджера з обслуговування клієнтів банку, повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Зловмисниця, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, скориставшись своїм логіном та паролем, внесла завідомо неправдиві відомості до системи про відкриття 79 розрахункових рахунків громадян. Після цього, за попередньою змовою із 65-річною жителькою обласного центру, яка перебувала на посаді старшого касира того ж банку, провели операції по зняттю вказаної готівки через касу шляхом підроблення відповідних документів».

Відповідно до свідчень 55 осіб грошових коштів від товариства вони ніколи не отримували, вторинну сировину їм не здавали, карткових рахунків у вказаному банку вони ніколи не відкривали, коштів у касі банку не отримували, а у документах стосовно відкриття рахунків та отримання грошових коштів в касі банку стоять не їхні підписи.

Обом жінкам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 200, частиною 3 статті 362, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. В загальному до суду скеровано кримінальне провадження із обвинувальним актом на 165 епізодів за ознаками зазначених кримінальних правопорушень. Максимальне покарання, відповідно до інкримінованих підозрюваним статей передбачає позбавлення волі строком до шести років. Судове засідання у цій справі призначено на вересень цьогоріч.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

Переглядів: 882

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

Віталій Пєхотін: «В перший день війни я встановив український прапор на мерії американського міста Федерал Уей…» (45) За останні роки ми звикли до слова волонтер. При цьому далеко не завжди замислюємося над значенням цього... Кличко заявив про наростання тоталітарних тенденцій в Україні (45) В Україні наростають тоталітарні тенденції, а правоохоронна система використовується для придушення інакодумства. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму... У РІВНОМУ НЕЗАБАРОМ РОЗПОЧНУТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ 100 НАЗЕМНИХ ПОЖЕЖНИХ ГІДРАНТІВ (46) У Рівному триває реалізація масштабного транскордонного проєкту «Вогнестійкі та водонепроникні. Співпраця служб цивільного захисту Любліна та Рівного», що передбачає встановлення 100 сучасних... СБУ запобігла теракту в Рівному: затримано російського агента, який готував підрив військовослужбовців Сил оборони у службовому авто (46) Служба безпеки зірвала нову спробу російських спецслужб здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації у Рівному затримано російського агента, який мав закласти саморобний вибуховий... СБУ затримала агента рф, який намагався підірвати багатоповерхівку у Рівному (44) Служба безпеки запобігла ще одному теракту в Україні. За результатами дій на випередження СБУ затримала агента рф, який готував вибух у багатоквартирному будинку у... На Рівненщині пройшли масштабні навчання для майбутніх рятувальників (51) З 11 по 13 липня на Рівненщині відбулися навчальні збори для курсантів Львівського державного університету безпеки... В Рівненській обласній лікарні запрацює центр кардіохірургії (54) Такий структурний підрозділ з’явиться замість Обласного центру кардіоторакальної хірургії.... На Володимиреччині автомобіль врізався у дерево: травмований пасажир помер у лікарні (51) Вісім днів медики боролися за життя 21-річного жителя села Зелене, втім врятувати його не вдалося: сьогодні, 14 липня, близько шостої ранку молодик...