#Події

10:03 22.08.2018

У Рівному судитимуть екс-працівниць банку за незаконні операції з коштами

Поліцейські за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області встановили, що у 2015 році невідома особа від імені заявника продала вторинну сировину товариства з обмеженою відповідальністю на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у Державну фіскальну службу України.

Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що впродовж 2015-2016 років працівники вказаного ТзОВ здійснили купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої були перераховані на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих в одному із відділень банку.

«У результаті проведених слідчих дій працівники поліції вийшли на слід 44–річної рівнянки, старшого менеджера з обслуговування клієнтів банку, повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Зловмисниця, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, скориставшись своїм логіном та паролем, внесла завідомо неправдиві відомості до системи про відкриття 79 розрахункових рахунків громадян. Після цього, за попередньою змовою із 65-річною жителькою обласного центру, яка перебувала на посаді старшого касира того ж банку, провели операції по зняттю вказаної готівки через касу шляхом підроблення відповідних документів».

Відповідно до свідчень 55 осіб грошових коштів від товариства вони ніколи не отримували, вторинну сировину їм не здавали, карткових рахунків у вказаному банку вони ніколи не відкривали, коштів у касі банку не отримували, а у документах стосовно відкриття рахунків та отримання грошових коштів в касі банку стоять не їхні підписи.

Обом жінкам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 200, частиною 3 статті 362, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. В загальному до суду скеровано кримінальне провадження із обвинувальним актом на 165 епізодів за ознаками зазначених кримінальних правопорушень. Максимальне покарання, відповідно до інкримінованих підозрюваним статей передбачає позбавлення волі строком до шести років. Судове засідання у цій справі призначено на вересень цьогоріч.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

<<- Попередня стаття Наступна стаття - >>

Переглядів: 310

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

На Рівненщині почнуть штрафувати паліїв (359) Сьогодні відбувся брифінг, щодо ситуації пожеж в природних екосистемах Рівненської області.... Завтра у Рівному знову ярмаркуватимуть (417) Завтра, 13 жовтня, у Рівному відбудеться сільськогосподарський ярмарок. Тут аграрії торгуватимуть різноманітною продукцією... Графіки і маршрути громадського транспорту у Рівному на вихідні (1179) Відповідно до розпорядження міського голови під час святкування дня Незалежності 24.08.2018 та Дня міста Рівного 26.08.2018 буде закрито рух транспорту по вулиці Соборній від кооперативного коледжу до... Де у Рівному перекриватимуть дороги? (242) Увага учасникам дорожнього руху! 14 жовтня у місті Рівному буде призупинено рух транспортних засобів... На Рівненщині під колеса автомобілів потрапило двоє пішоходів (124) Перетинаючи проїзну частину у невстановленому місці, учора, 17 жовтня у Рівненському та Здолбунівському районах травмувалося двоє пішоходів. Поліцейські звертають увагу учасників дорожнього руху на су... На Рівненщині за бюджетні гроші реалізують 9 проектів громадських організацій (146) Клуб успішних жінок, школа волонтерів, курс фінансового успіху та протидія домашньому насильству – ці та інші ідеї громадських організацій Рівненщини отримають гроші на реалізацію.... На Рівненщині за бюджетні гроші реалізують 9 проектів громадських організацій (220) Клуб успішних жінок, школа волонтерів, курс фінансового успіху та протидія домашньому насильству – ці та інші ідеї громадських організацій Рівненщини отримають гроші на реалізацію.... На Рівненщині копачі бурштину чинили опір поліцейським (42) Сьогодні, 18 жовтня, близько сьомої години ранку у селі Кухітська Воля Зарічненського району під час патрулювання у протидії незаконному видобутку бурштину поліцейським чинили опір група невідомих у к...