У Рівному судитимуть екс-працівниць банку за незаконні операції з коштами

Поліцейські за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області встановили, що у 2015 році невідома особа від імені заявника продала вторинну сировину товариства з обмеженою відповідальністю на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у Державну фіскальну службу України.

Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що впродовж 2015-2016 років працівники вказаного ТзОВ здійснили купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої були перераховані на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих в одному із відділень банку.

«У результаті проведених слідчих дій працівники поліції вийшли на слід 44–річної рівнянки, старшого менеджера з обслуговування клієнтів банку, повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Зловмисниця, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, скориставшись своїм логіном та паролем, внесла завідомо неправдиві відомості до системи про відкриття 79 розрахункових рахунків громадян. Після цього, за попередньою змовою із 65-річною жителькою обласного центру, яка перебувала на посаді старшого касира того ж банку, провели операції по зняттю вказаної готівки через касу шляхом підроблення відповідних документів».

Відповідно до свідчень 55 осіб грошових коштів від товариства вони ніколи не отримували, вторинну сировину їм не здавали, карткових рахунків у вказаному банку вони ніколи не відкривали, коштів у касі банку не отримували, а у документах стосовно відкриття рахунків та отримання грошових коштів в касі банку стоять не їхні підписи.

Обом жінкам слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 200, частиною 3 статті 362, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. В загальному до суду скеровано кримінальне провадження із обвинувальним актом на 165 епізодів за ознаками зазначених кримінальних правопорушень. Максимальне покарання, відповідно до інкримінованих підозрюваним статей передбачає позбавлення волі строком до шести років. Судове засідання у цій справі призначено на вересень цьогоріч.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

Переглядів: 859

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

Наслідки негоди: рятувальники ліквідували наслідки буревію та гасили пожежі у Вараському, Сарненському та Дубенському районах (11) 07 липня на території Рівненської області пройшов буревій, що спричинив численні надзвичайні події, зокрема пожежі та повалені... На Рівненщині археологи виявили середньовічні поховання (14) Середньовічні поховання, намистина, писало, старовинний ключ та фрагменти кераміки Х–ХІІІ століть — саме такі знахідки виявлено під час археологічних досліджень, що тривають у селі Пересопниця... Новий театральний сезон у Рівненському драмтеатрі відкриють прем’єрою (14) Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр готується до відкриття нового театрального сезону з гучної... Підрозділ КАТ 91 Охтирської бригади отримав позашляховик від волонтерів «Української команди» (14) «Українська команда» передала черговий позашляховик на передову.... СБУ затримала агентку рф, яка на замовлення ворога збиралася підірвати популярний готель у Рівному (16) Контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту проти цивільного населення на заході України.... Паштет із зеленого горошку (32) ... В Рівненському обласному перинатальному центрі відбудеться День відкритих дверей (32) У суботу, 12 липня, об 11:00 в Обласному перинатальному центрі (вул. Міцкевича, 30, біля готелю «Мир») відбудеться День відкритих... Вершкові кекси з полуницею (57) ...