#Економіка

14:41 19.09.2014

Поліський бурштин «реімпортували» з Литви

Підприємства надавали інформацію про завезення цінного каміння з Литви для подальшої обробки в Україні. При цьому в митних документах не було зазначено ні походження, ні кількості сировини. Були вказані лише відомості щодо її вартості, та й ті – неправдиві. Саме каміння для догляду на митниці не пред'являлося.

У якості гарантії на рахунок банка-посередника у Нью-Йорку (США) здійснювалися платежі за отриману на переробку продукцію. Слідчі встановили, що ці платежі (по 240-340 доларів США за один кілограм несортованого бурштину) були розрахунком за видобування сировини.

За допомогою технічних засобів слідчі встановили походження каміння. Виявилося, що шахраї купували незаконно видобутий бурштин у Рівненській області. За каміння розраховувалися готівковими коштами на значні суми: остання партія сировини (трохи більше тонни) обійшлася злочинцям у понад 100 тис. доларів США. Після сортування і пакування злочинці легалізували цінне каміння шляхом надання до митниці документів про реімпорт начебто обробленої сировини на адресу покупців у Гонконгу. Тіньовий продаж проводився через Інтернет, кошти за продукцію надходили на карткові рахунки організаторів схеми.

Оперативники ДФС провели 13 обшуків в офісі, легальних і підпільних цехах, помешканнях фігурантів. Було вилучено більше п’ять тонн необробленого жовтого каменю орієнтовною вартістю близько 20 млн. гривень, а також обладнання для обробки і полірування бурштину, печатки литовського та китайського підприємств, банківські картки тощо. Слідчо-оперативні дії тривають.

Прес-служба Державної фіскальної служби

Переглядів: 201

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

На Рівненщині посилюються правила пасажирських перевезень (342) У регіонах, де встановили «жовтий» «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки, посилюються правила для пасажирських перевезень. Це передбачено в змінах до постанови N1236, прийнятих Кабі... Салат з баклажанів в китайському стилі (533) ... У Рівненському ЦНАПі – новий керівник (230) 13 жовтня міський голова Олександр Третяк представив працівникам управління забезпечення надання адміністративних послуг нового керівника. Ним стала Наталія Майорова... У Рівному відбудеться масштабна медична конференція (1121) 10 вересня у Рівному відбудеться Всеукраїнська науково-практична мультидисциплінарна конференція. Захід присвячений поважному ювілею - 70-річчю Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семеню... На Рівненщині створять сучасний стерилізаційний центр (284) Інноваційний та повністю укомплектований стерилізаційний центр створять на Рівненщині. Його планують облаштувати на базі обласної клінічної лікарні. Тут займатимуться, зокрема, стерилізацією операційн... На Рівненщині обговорили питання призначення субсидій (372) У Рівненській ОДА відбулась селекторна нарада щодо деяких питань надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі. Йдеться про опалювальний період, який розпочнеться вже... Житель Рівненського району, який зіштовхнув із балкона знайому - під домашнім арештом (226) Сьогодні, восьмого жовтня, Костопільський районний суд обрав 30-річному підозрюваному у скоєнні тяжкого злочину запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту... Торт "Apfelmuss" (96) ...