Долю конвертаційного центра вирішуватиме суд

Конвертаційний центр був створений трьома особами та діяв протягом двох років. Злочинна група мала міжрегіональні зв’язки, розповсюдивши свою діяльність на території Рівненської, Тернопільської, Київської та інших областей України. Центр утворений з ряду фіктивних, зареєстрованих у Києві підприємств. Ці фіктивні суб’єкти господарювання використовувалися для прикриття незаконної діяльності з конвертації й реконвертації коштів, ухилення від сплати податків для низки підприємств і організацій.

Зловмисники маскували фіктивні підприємства та запобігали виявленню їх незаконної діяльності. Для прикриття своїх злочинів, учасники групи організовували імітацію господарської діяльності, проводячи у мінімальному обсязі офіційну торгівлю та надаючи послуги на виконання робіт.

— Досудовим слідством встановлено, що, прикриваючи незаконну діяльність з реконвертації 18 мільйонів гривень, з метою ухилення від сплати податків вони сформували податковий кредит для 11 підприємств-контрагентів, внаслідок чого до державного бюджету не було сплачено ПДВ на загальну суму понад чотири мільйони гривень, - повідомив начальник УБОЗ УМВС України в Рівненській області Віталій Бортнюк. - Накладено арешт на готівкові кошти у сумі 948 тисяч гривень, вилучені під час проведення обшуків за місцем фактичного знаходження фіктивних суб’єктів господарювання.

Відносно організатора злочинної групи обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, відносно двох його спільників суд визначив заставу у розмірі 18 тисяч та 24 тисяч гривень.

За повідомленням УБОЗ УМВС України в Рівненській області

Переглядів: 250

Додайте коментар: Ваше ім'я Текст:

У Рівненському районі чоловік цвяхом завдав колишній дружині тяжке тілесне ушкодження (12) 32-річна жителька села Курозвани госпіталізована до лікарні. Чоловік на період досудового розслідування перебуватиме під... У Рівному урочисто відзначили 10 річницю створення «АЗОВу» (22) Сьогодні, 3 травня, у Рівному відзначили 10-ту річницю створення підрозділу «Азов». Поблизу муралу пам'яті рівненських бійців "Азову", що на Театральній площі, зібралися рівняни, аби вшанувати мужніх... У Рівному літні люди отримають понад тисячу Великодніх продуктових пакетів (22) Йдеться зокрема про підопічних Територіального центру соціального обслуговування міста Рівного, а це насамперед літні одинокі люди, особи з інвалідністю та люди, позбавлені можливості самостійно... Напередодні Великодня у Рівному провели масштабні благодійні акції на підтримку українських військових (30) Великодні дні – це час, коли ми прагнемо ділитись теплом і любов'ю з ближніми. У Рівному волонтери громадської організації “Рівне Разом” організували цілу низку акцій на підтримку Збройних Сил... У Рівному чоловік погрожував револьвером священнику (28) Інцидент стався учора, першого травня, близько 17 години, у храмі на вулиці Соборна... Представники Ради безбар’єрності Рівного вивчали нові інструменти комунікації з громадськістю задля побудови відкритого діалогу в громаді (37) Розуміючи важливість відкритого та чесного діалогу з громадою, як інструменту побудови безбар’єрності на місцевому рівні, представники Ради безбар’єрності Рівного взяли участь у семінарі,... У Рівному презентували книгу про родину відомих у місті викладачів і науковців (31) У Рівному напередодні презентували книгу "Родинне дерево", яка розповідає життєпис родини, що багато років присвятила роботі у Національному університеті водного господарства та природокористування.... На Рівненщині СБУ викрила «на гарячому» посадовця лікарні на хабарі (33) Служба безпеки регіону викрила заступника головного лікаря однієї з лікарень Рівненської області, який вимагав у місцевого жителя кошти за формування та продовження терміну дії його групи...